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Aut. Pref. To n. 33552/2017/area 1/ter – Rinnovo 74539/2023/wa/area 1/ter del 05/05/2023
Servizi Investigativi per Compliance 231 e Whistleblowing
Offriamo servizi investigativi altamente qualificati a supporto delle aziende nell’ambito della Compliance 231 e dei sistemi di Whistleblowing, con l’obiettivo di garantire trasparenza, prevenire rischi e tutelare l’organizzazione da responsabilità amministrative.
🔍 Verifica delle Segnalazioni (Whistleblowing)
Gestiamo attività di analisi e approfondimento delle segnalazioni ricevute attraverso i canali interni, assicurando:
- Riservatezza assoluta dell’identità del segnalante
- Valutazione preliminare della fondatezza della segnalazione
- Raccolta strutturata di elementi informativi e probatori
- Redazione di report investigativi chiari, oggettivi e utilizzabili in ambito legale o disciplinare
🛡️ Supporto all’Organismo di Vigilanza (OdV)
Affianchiamo l’Organismo di Vigilanza nelle attività di controllo e monitoraggio:
- Audit investigativi su processi sensibili
- Verifiche su comportamenti potenzialmente non conformi al Modello 231
- Analisi di anomalie, frodi interne o conflitti di interesse
- Attività ispettive su sedi, personale e fornitori
📊 Analisi e Mitigazione dei Rischi 231
Contribuiamo alla prevenzione dei reati presupposto attraverso:
- Mappatura dei rischi aziendali
- Analisi di vulnerabilità organizzative
- Raccomandazioni operative per il rafforzamento dei controlli interni
- Supporto nell’aggiornamento del Modello Organizzativo 231
🕵️♂️ Investigazioni Aziendali Mirate
Svolgiamo indagini su specifiche criticità aziendali, tra cui:
- Frodi interne e appropriazioni indebite
- Violazioni di policy aziendali e codici etici
- Assenteismo sospetto o comportamenti illeciti dei dipendenti
- Concorrenza sleale e violazione di patti di non concorrenza
📁 Raccolta e Gestione delle Prove
Operiamo con metodologie forensi e investigative:
- Acquisizione di evidenze documentali e digitali
- Analisi di dati, comunicazioni e dispositivi (nel rispetto della normativa privacy)
- Conservazione della catena di custodia delle prove
⚖️ Tutela Legale e Reputazionale
I nostri interventi sono finalizzati a:
- Ridurre il rischio di sanzioni per l’ente
- Supportare l’azienda in eventuali contenziosi
- Proteggere l’immagine e la reputazione aziendale
- Dimostrare l’efficacia del sistema di controllo interno
Perché scegliere il nostro supporto investigativo:
- Approccio discreto e professionale
- Metodologie conformi alle normative vigenti
- Elevato livello di riservatezza e indipendenza
- Report chiari, utilizzabili anche in sede legale